（原标题：深圳市亿说念信息股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议有盘算）
深圳市亿说念信息股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议有盘算
一、会议召开和出席情况 1、会议主执东说念主：赵仁英女士 2、会议工夫：2024年11月28日 3、会议召开神志：通信会议 4、会议出席情况：公司提名委员会现存委员3东说念主，试验出席会议委员3东说念主，分离为赵仁英女士、林国辉先生、钟景维先生。
二、议案审议情况 1、审议通过了《对于董事会换届选举暨提名第四届董事会非零丁董事候选东说念主的议案》 历程对非零丁董事候选东说念主的处事、学历、职称、使命经历、任职情况等相关尊府的审查，咱们以为非零丁董事候选东说念主均具备与其利用权柄相稳当的任职履历和智商，不存在《公司法》《深圳证券交游所股票上市法律讲解注解》《深圳证券交游所上市公司自律监管教唆第1号——主板上市公司顺次运作》规则的不得担任董事的情形。合座委员欢喜提名张治宇先生、钟景维先生、石庆先生、刘远贵先生、邓见鼎先生、陈粮先生为公司第四届董事会非零丁董事候选东说念主，任期自2024年第三次临时鼓励大会审议通过之日起三年，并提交公司董事会审议。具体表决着力如下： 1.1、提名张治宇先生为公司第四届董事会非零丁董事；表决着力：3票欢喜、0票反对、0票弃权。本议案尚须提交董事会、鼓励大会审议。 1.2、提名石庆先生为公司第四届董事会非零丁董事；表决着力：3票欢喜、0票反对、0票弃权。本议案尚须提交董事会、鼓励大会审议。 1.3、提名钟景维先生为公司第四届董事会非零丁董事；表决着力：3票欢喜、0票反对、0票弃权。本议案尚须提交董事会、鼓励大会审议。 1.4、提名刘远贵先生为公司第四届董事会非零丁董事；表决着力：3票欢喜、0票反对、0票弃权。本议案尚须提交董事会、鼓励大会审议。 1.5、提名邓见鼎先生为公司第四届董事会非零丁董事；表决着力：3票欢喜、0票反对、0票弃权。本议案尚须提交董事会、鼓励大会审议。 1.6、提名陈粮先生为公司第四届董事会非零丁董事；表决着力：3票欢喜、0票反对、0票弃权。本议案尚须提交董事会、鼓励大会审议。
2、审议通过了《对于董事会换届选举暨提名第四届董事会零丁董事候选东说念主的议案》 历程对赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生的处事、学历、职称、使命经历、任职情况等相关尊府的审查，咱们以为赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生具有践诺零丁董事职责所必需的使命教会、专科智商和处事教育，不存在《公司法》《深圳证券交游所股票上市法律讲解注解》《深圳证券交游所上市公司自律监管教唆第1号——主板上市公司顺次运作》等规则的不得担任董事的情形。提名的三位零丁董事候选东说念主相宜《上市公司零丁董事管理办法》《公司规则》等对零丁董事零丁性的条款，且赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生已得到深圳证券交游所招供的零丁董事履历文凭。合座委员欢喜提名赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生为公司第四届董事会零丁董事候选东说念主，第四届董事会零丁董事饶永先生任期自鼓励大会审议通过之日起三年，赵仁英女士、林国辉先生任期至2026年12月4日畛域。具体表决着力如下： 1.1、提名赵仁英女士为公司第四届董事会零丁董事；表决着力：3票欢喜、0票反对、0票弃权。本议案尚须提交董事会、鼓励大会审议。 1.2、提名林国辉先生为公司第四届董事会零丁董事；表决着力：3票欢喜、0票反对、0票弃权。本议案尚须提交董事会、鼓励大会审议。 1.3、提名饶永先生为公司第四届董事会零丁董事；表决着力：3票欢喜、0票反对、0票弃权。本议案尚须提交董事会、鼓励大会审议。
