（原标题：华光新材对于休养2021年适度性股票引发贪图授予价钱的公告）
证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-074
杭州华光焊合新材料股份有限公司对于休养2021年适度性股票引发贪图授予价钱的公告
杭州华光焊合新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《对于休养2021年适度性股票引发贪图授予价钱的议案》。把柄《杭州华光焊合新材料股份有限公司2021年适度性股票引发贪图（草案）》（以下简称“《引发贪图》”）的相关章程及公司鼓舞大会的授权，董事会对公司2021年适度性股票引发贪图（以下简称“本引发贪图”）的授予价钱进行了休养，即初度授予适度性股票及预留部分适度性股票的授予价钱均由11.843元/股休养为11.700元/股。
一、本引发贪图已本质的决策门径和信息暴露情况 1、2021年11月9日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《对于公司过火摘抄的议案》、《对于公司的议案》、《对于提请公司鼓舞大会授权董事会办理2021年适度性股票引发贪图相关事宜的议案》等议案。 2、2021年11月10日至2021年11月19日，公司对本引发贪图引发对象的姓名和职务在公司里面进行了公示。2021年11月20日，公司暴露了《监事会对于公司2021年适度性股票引发贪图引发对象名单的公示情况诠释及核查宗旨》。 3、2021年11月10日，公司暴露了《对于寥寂董事公开搜集寄予投票权的公告》，寥寂董事谢诗蕾女士行为搜集东谈主就2021年第一次临时鼓舞大会审议的公司2021年适度性股票引发贪图相关议案向公司整体鼓舞搜集投票权。 4、2021年11月25日，公司召开2021年第一次临时鼓舞大会，审议通过了相关议案。2021年11月26日，公司暴露《对于公司2021年适度性股票引发贪图内幕信息知情东谈主及引发对象商业公司股票情况的自查发挥》。 5、2021年11月30日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过了《对于向引发对象初度授予适度性股票的议案》。 6、2022年11月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议登科四届监事会第十三次会议，审议通过了《对于休养2021年适度性股票引发贪图授予价钱的议案》、《对于向引发对象授予预留部分适度性股票的议案》。 7、2022年12月15日，公司召开第四届董事会第十八次会议登科四届监事会第十四次会议，审议通过了《对于公司2021年适度性股票引发贪图初度授予部分第一个包摄期合适包摄条目的议案》、《对于作废部分已授予尚未包摄的2021年适度性股票的议案》。 8、2023年12月22日，公司召开第五届董事会第二次会议登科五届监事会第二次会议，审议通过了《对于公司2021年适度性股票引发贪图初度授予部分第二个包摄期及预留授予部分第一个包摄期合适包摄条目的议案》、《对于作废部分已授予尚未包摄的2021年适度性股票的议案》。 9、2024年12月24日，公司召开第五届董事会第十四次会议登科五届监事会第十二次会议，审议通过了《对于休养2021年适度性股票引发贪图授予价钱的议案》、《对于公司2021年适度性股票引发贪图初度授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期合适包摄条目的议案》、《对于作废部分已授予尚未包摄的2021年适度性股票的议案》。
二、历次休养情况和本次休养事由及休养收尾 （一）历次休养情况 2022年11月24日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《对于休养2021年适度性股票引发贪图授予价钱的议案》。鉴于公司2022年6月2日暴露了《2021年年度职权分配扩没收告》，本引发贪图适度性股票的授予价钱（含预留）由12.000元/股休养为11.843元/股。 （二）本次休养情况 1、休养事由 鉴于公司2024年5月23日暴露了《2023年年度职权分配扩没收告》，公司2023年年度职权分配有推测打算已扩充竣事。把柄《引发贪图》章程，应酬适度性股票授予/包摄数目进行相应的休养。 2、休养按序 把柄本引发贪图的相关章程，公司发生派息时适度性股票授予价钱的休养按序如下：P＝P0-V。把柄上述公式，休养后2021年适度性股票引发贪图初度授予及预留部分适度性股票授予价钱=11.843-0.14311=11.700元/股。
三、本次休养对公司的影响 公司本次对2021年适度性股票引发贪图适度性股票授予价钱的休养合适《上市公司股权引发处理宗旨》等相关法律、律例及公司《2021年适度性股票引发贪图（草案）》的相关章程。本次休养不会对公司的财务现象和谋略恶果产生骨子性影响。
四、监事会宗旨 公司监事会合计：鉴于公司2023年年度职权分配还是扩充竣事，公司董事会把柄公司2021年第一次临时鼓舞大会的授权，对2021年适度性股票引发贪图授予价钱（包括初度授予适度性股票及预留部分适度性股票的授予价钱）进行休养，合适《上市公司股权引发处理宗旨》等法律律例及《杭州华光焊合新材料股份有限公司2021年适度性股票引发贪图（草案）》等相关章程，审议门径正当合规，不存在毁伤公司及整体鼓舞正当职权的情形。综上，快活公司2021年适度性股票引发贪图授予价钱由11.843元/股休养为11.700元/股。
五、律效法律宗旨书的论断宗旨 北京不雅韬中茂讼师事务所讼师合计： 1、适度本法律宗旨书出具日，公司已就本次休养事项得回了现阶段必要的批准和授权； 2、本次休养合适《公司法》《证券法》《处理宗旨》等法律、律例、程序性文献及《股票引发贪图（草案）》的相关章程； 3、公司已按照《处理宗旨》《上市法令》《股票引发贪图（草案）》等的相关章程本质了现阶段必要的信息暴露义务。跟着本次引发贪图的进行，公司还应把柄《处理宗旨》过火他法律、行政律例、部门规定及相关程序性文献的章程，本质后续的信息暴露义务。
特此公告。 杭州华光焊合新材料股份有限公司董事会 2024年12月25日
