（原标题：2024年第一次临时鼓动大会有筹算公告）
证券代码：002296 公司简称：光泽科技 公告编号：2024-031
河南光泽科技股份有限公司 2024年第一次临时鼓动大会有筹算公告
至极教唆： 1、本次鼓动大会未出现否决提案的情形。 2、本次鼓动大会不触及变更以往鼓动大会已通过的有筹算。
一、会议召开情况 1、会议见告情况 公司已于2024年12月6日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《对于召开2024年第一次临时鼓动大会的见告》。 2、会议召集东谈主：公司董事会 3、会议样子：现场投票与鸠集投票相商量 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下昼14:30运转。 （2）鸠集投票时间：通过深圳证券往返所往返系统进行鸠集投票的具体时间为2024年12月26日的往返时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券往返所互联网投票系统运转投票的时间为2024年12月26日上昼9:15，适度时间为2024年12月26日下昼3:00。 5、现场会议召开场合：郑州市高新工夫产业开发区科学正途188号公司研发楼1209会议室。 6、现场会议主执东谈主：公司董事长李海鹰先生 7、本次鼓动大会召开的时间、场合、样子、召集东谈主、主执东谈主及召集、召开模样均合适关联法律法律阐述和《公司端正》的端正。
二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 干预本次鼓动大会现场会议和鸠集投票的鼓动及鼓动授权代表共400东谈主，代表股份67,839,542股，占公司有表决权股份总额的17.4135%。 （1）干预本次鼓动大会现场会议的鼓动及鼓动授权代表共8东谈主，代表股份56,219,968股，占公司有表决权股份总额的14.4309%。 （2）通过鸠集投票的鼓动392东谈主，代表股份11,619,574股，占公司有表决权股份总额的2.9826%。 2、中小鼓动出席的总体情况 通过现场和鸠集投票的鼓动392东谈主，代表股份11,619,574股，占公司有表决权股份总额的2.9826%。 其中：通过现场投票的鼓动0东谈主，代表股份0股，占公司有表决权股份总额的0%。通过鸠集投票的鼓动392东谈主，代表股份11,619,574股，占公司有表决权股份总额的2.9826%。 3、公司部分董事、监事、高等管束东谈主员（含董事会通知）出席了本次鼓动大会，公司聘用的国浩讼师（北京）事务所讼师对本次鼓动大会进行了见证，并出具了法律倡导书。
三、议案审议情况 1、《对于立异的议案》 表决效果：容或67,086,942股，占出席会议有用表决权股份总额的98.8906%；反对684,100股，占出席会议有用表决权股份总额的1.0084%；弃权68,500股，占出席会议有用表决权股份总额的0.1010%。 其中中小鼓动表决效果：容或10,866,974股，占出席会议的中小鼓动所执股份的93.5230%；反对684,100股，占出席会议的中小鼓动所执股份的5.8875%；弃权68,500股，占出席会议的中小鼓动所执股份的0.5895%。 本议案为至极议案，已获干预本次鼓动大会鼓动所执有用表决权股份总额的三分之二以上容或，本议案取得通过。 2、《对于立异的议案》 表决效果：容或67,133,642股，占出席会议有用表决权股份总额的98.9595%；反对629,400股，占出席会议有用表决权股份总额的0.9278%；弃权76,500股，占出席会议有用表决权股份总额的0.1128%。 其中中小鼓动表决效果：容或10,913,674股，占出席会议的中小鼓动所执股份的93.9249%；反对629,400股，占出席会议的中小鼓动所执股份的5.4167%；弃权76,500股，占出席会议的中小鼓动所执股份的0.6584%。 本议案为至极议案，已获干预本次鼓动大会鼓动所执有用表决权股份总额的三分之二以上容或，本议案取得通过。 3、《对于续聘管帐师事务所的议案》 表决效果：容或67,023,642股，占出席会议有用表决权股份总额的98.7973%；反对736,300股，占出席会议有用表决权股份总额的1.0854%；弃权79,600股，占出席会议有用表决权股份总额的0.1173%。 其中中小鼓动表决效果：容或10,803,674股，占出席会议的中小鼓动所执股份的92.9782%；反对736,300股，占出席会议的中小鼓动所执股份的6.3367%；弃权79,600股，占出席会议的中小鼓动所执股份的0.6851%。 本议案为庸碌议案，已获干预本次鼓动大会鼓动所执有用表决权股份总额的二分之一以上容或，本议案取得通过。
四、讼师出具的法律倡导 1、讼师事务所称号：国浩讼师（北京）事务所 2、讼师姓名：赵清讼师、董靖政讼师 3、论断性倡导：公司本次鼓动大会的召集、召开模样均合适关联法律法律阐述和《公司端正》的端正；出席本次鼓动大会东谈主员的经验、召集东谈主的经验均正当、有用；本次鼓动大会的表决模样和表决效果均正当、有用；公司2024年第一次临时鼓动大贯通过的有筹算正当、有用。 国浩讼师（北京）事务所出具的《对于河南光泽科技股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会之法律倡导书》已于同日刊登于巨潮资讯网。
五、会议备查文献 1、河南光泽科技股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会有筹算； 2、国浩讼师（北京）事务所《对于河南光泽科技股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会之法律倡导书》。
特此公告。 河南光泽科技股份有限公司董事会 2024年12月27日
