债券市场研究与分析 金牌家居: 金牌家居对于“金23转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告

证券代码：603180      证券简称：金牌家居         公告编号：2024-100 转债代码：113670      转债简称：金 23 转债               金牌厨柜家居科技股份有限公司     对于“金 23 转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件                   的教唆性公告   本公司董事会及举座董事保证本公告推行不存在职何造作纪录、误导性陈说 大要要紧遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带背负。    垂危推行教唆：    ● 债券代码：113670 ，债券简称：金 23 转债    ● 转股价钱：38.26 元/股    ● 转股工夫：2023 年 10 月 21 日至 2029 年 4 月 16 日（如遇法 定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日）    ● 自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 1 日，金牌厨柜家居科 技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个来回日的收盘价 低于当期转股价钱的 80%，若翌日二十个来回日内有五个来回日公司 股票收盘价低于转股价的 80%，将触发“金 23 转债”转股价钱的向 下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开 董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息闪现义务。    一、 可转债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督经管委员会证监许可【2023】39 号文核准，公司 于 2023 年 4 月 17 日向不特定对象刊行了 770 万张可转机公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 7.7 亿元，期限 6 年，债券利率诀别为第 一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 日内，公司将按债券面值的 115.00%（含临了一期利息）的价钱赎回 一起未转股的可转机公司债券。                   “金 23 转债”                           （债券代码：113670）在上海证 券来回所挂牌来回，         “金 23 转债” 运转转股价钱为 39.57 元/股，转 股工夫为 2023 年 10 月 21 日至 2029 年 4 月 16 日（如遇法定节沐日或 休息日延至自后的第 1 个责任日）。    （二）可转债转股价钱调整情况    因公司实施 2022 年年度权力分拨，                      “金 23 转债”转股价钱自 2023 年 6 月 9 日起由 39.57 元/股调整为 38.85 元/股。具体详见公司 2023 年 6 月 5 日刊载于上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)的《对于实施 年年度权力分拨，        “金 23 转债”转股价钱自 2024 年 7 月 5 日起由 38.85 元/股调整为 38.26 元/股。具体详见公司 2024 年 7 月 1 日刊载于上海 证券来回所网站(www.sse.com.cn)的《对于实施 2023 年年度权力分拨 调整可转债转股价钱的公告》。   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱修正条件   把柄《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机 公司债券召募评释书》          （以下简称“《召募评释书》                      ”）的联系条件端正， 在本次刊行的可转机公司债券存续工夫，当公司股票在职意纠合三十 个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80% 时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会 表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过 方可实施。鼓舞大会进行表决时，捏有本次刊行的可转机公司债券的 鼓舞应当隐蔽。修正后的转股价钱应不低于前述鼓舞大会召开日前二 十个来回日公司股票来回均价和前一来回日均价之间的较高者，且同 时不得低于最近一期经审计的每股净金钱以及股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股 价钱调整日前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价谋划，在转股价 立场整日及之后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价谋划。   （二）修正次序   如公司决定向下修正转股价钱的，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息闪现媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日和 暂停转股工夫等关连信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股 价钱修正日）起，最先规复转股请求并施行修正后的转股价钱。若转 股价钱修正日为转股请求日或之后、转机股份登记日之前，该类转股 请求应按修正后的转股价钱施行。    （三）转股价钱修正条件瞻望触发情况 董事会决定不向下修正“金 23 转债”的转股价钱。下一触发转股价 格修正条件的工夫从 2024 年 10 月 21 日再行起算，公司股价若再次 触发“金 23 转债”的转股价钱向下修正条件，公司将按端正召开会 议决定是否向下修正“金 23 转债”的转股价钱。具体推行详见公司 于 2024 年 10 月 19 日在上海证券来回网站（www.sse.com.cn）闪现的 《金牌家居对于不向下修正“金 23 转债”转股价钱的公告》                             （公告编 号：2024-092）    自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 1 日历间，公司股票已有十 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%（30.61 元/股），若翌日 二十个来回日内有五个来回日公司股票收盘价低于转股价的 80%，将 触发“金 23 转债”转股价钱的向下修正条件。    三、风险教唆    若触发“金 23 转债”的转股价钱修正条件，公司将于触发条件 当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息闪现义 务。敬请投资者休养公司后续公告。    特此公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会