股票市场最新资讯 回盛生物: 对于回盛转债展望触发转股价钱向下修正要求的辅导性公告

证券代码：300871          证券简称：回盛生物           公告编号：2024-103 转债代码：123132          转债简称：回盛转债               武汉回盛生物科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息显露的履行真的、准确、竣工，莫得过错记录、 误导性述说或要紧遗漏。    特别辅导： 股票自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 17 日已有十个交畴昔的收盘价低于 当期转股价钱的 85%，展望可能触发“回盛转债”转股价钱向下修正要求。若 触发要求，公司将于触发要求当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并 实时履行信息显露义务。敬请庞杂投资者禁锢投资风险。    一、可调遣公司债券基本情况    （一）可调遣公司债券刊行上市情况    经中国证券监督处罚委员会《对于首肯武汉回盛生物科技股份有限公司向 不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号） 首肯注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象刊行了 700 万张可调遣公 司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，刊行总数 70,000 万元。    经深圳证券交往所首肯，公司 70,000 万元可转债于 2022 年 1 月 7 日起在 深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。    字据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公 司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）等计划规矩，公司本次 刊行的“回盛转债”转股期自 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日止，初 始转股价钱为 28.32 元/股。    （二）转股价钱颐养情况 告编号：2022-033）。因公司完成 2021 年度职权分拨，“回盛转债”的转股 价钱由 28.32 元/股颐养为 27.99 元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 4 月 13 日（除权除息日）起见效。                        （公告编号：2022-043）。 性股票回购刊出完成暨回盛转债转股价钱颐养的公告》 因公司完成 2021 年阻挡性股票回购刊出事项，                        “回盛转债”的转股价钱由 27.99 元/股颐养为 28.00 元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起见效。 债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-044）。字据《召募讲明书》以及 中国证监会对于可调遣公司债券刊行的计划规矩，皆集2023年6月8日阻挡性股 票回购刊出情况，“回盛转债”转股价钱由28.00元/股颐养为28.01元/股，颐养 后的转股价钱自2023年6月9日起见效。                                         （公 告编号：2023-047）。因公司实施 2022 年度职权分拨，“回盛转债”的转股 价钱由 28.01 元/股颐养为 27.71 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日（除权除息日）起见效。                                         （公 告编号：2024-061）。因公司实施 2023 年度职权分拨，“回盛转债”转股价 格由 27.71 元/股颐养为 27.44 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日                                                   （除 权除息日）起见效。 债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-064）。字据《召募讲明书》以及 中国证监会对于可调遣公司债券刊行的计划规矩，皆集 2024 年 6 月 17 日阻挡 性股票回购刊出完成情况，“回盛转债”转股价钱 27.44 元/股颐养为 27.45 元 /股，颐养后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起见效。 公告》（公告编号：2024-079）。字据《召募讲明书》关系规矩及 2024 年第 五次临时鞭策大会的授权，公司董事会决定将“回盛转债”转股价钱由 27.45 元/股向下修正为 15.00 元/股，修正后的“回盛转债”转股价钱自 2024 年 8 月   阻挡 2024 年 12 月 17 日，“回盛转债”转股价钱为 15.00 元/股。   二、对于向下修正转股价钱的关系规矩   字据《召募讲明书》和《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定 对象刊行可调遣公司债券上市公告书》的计划商定，“回盛转债”向下修正条 款如下：   （一）修正要求与修正幅度   在本次向不特定对象刊行可转债存续时刻，当公司股票在职意衔接三十个 交畴昔中至少有十五个交畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。   上述决策须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。 鞭策大会进行表决时，捏有本次向不特定对象刊行可转债的鞭策应当躲避。修 正后的转股价钱应不低于本次鞭策大会召开日前二十个交畴昔公司股票交往 均价和前一交畴昔均价之间的较高者。   若在前述三十个交畴昔内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养 日前的交畴昔按颐养前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱颐养日及之后的 交畴昔按颐养后的转股价钱和收盘价筹画。   （二）修正关节   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信 息显露报刊及互联网网站上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记 日及暂停转股时刻。从股权登记日后的第一个交畴昔（即转股价钱修正日）， 启动规复转股肯求并实践修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股 肯求应按修正后的转股价钱实践。   三、展望触发转股价钱向下修正要求的讲明   自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 17 日，公司股票已有十个交畴昔的 收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 12.75 元/股的情形，展望可能触发转股价 格向下修正要求。字据《深圳证券交往所上市公司自律监管率领第 15 号—— 可调遣公司债券》等关系规矩，若触发转股价钱修正要求，公司将于触发转股 价钱修正要求当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交畴昔开 市前显露修刚直概不修正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按照《召募讲明 书》的商定实时履行后续审议关节和信息显露义务。   “回盛转债”转股期为 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日，当今“回 盛转债”已插足转股期。   四、其他事项   投资者如需了解“回盛转债”的其他关系履行，请查阅公司于 2021 年 12 月 15 日在巨潮资讯网显露的《召募讲明书》全文。   敬请庞杂投资者禁锢投资风险。   特此公告。                         武汉回盛生物科技股份有限公司董事会