基金市场动态解读 杭氧股份: 对于“杭氧转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告

证券代码：002430        证券简称：杭氧股份             公告编号：2024-106 转债代码：127064        转债简称：杭氧转债                 杭氧集团股份有限公司   对于“杭氧转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的                       教唆性公告    本公司及董事会合座成员保证信息表现现实的真的、准确和齐全，莫得不实记录、误  导性述说或首要遗漏。   止境教唆： 交当年的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，若后续公司股票收盘价钱络续低 于当期转股价钱的 85%，瞻望可能触发《杭氧集团股份有限公司公设立行可疏通 公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中转股价钱向下修正条 件。敬请广宽投资者细心投资风险。   一、可转债刊行上市基本粗略   （一）刊行情况   经中国证券监督处理委员会《对于核准杭州制氧机集团股份有限公司公设立 行可疏通公司债券的批复》（证监许可2022408号文）核准，并经深圳证券交往 所容许，杭氧股份于2022年5月19日公设立行了1,137万张可疏通公司债券，每张 面值100元，按面值刊行，刊行总和为11.37亿元。刊行步地摄取向公司原鼓动优 先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动肃清优先配售部分）通过深交所 交往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及11.37亿元的部分（含中签投 资者肃清缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。    （二）上市情况    经深交所“深证上2022616号”文容许，公司11.37亿元可疏通公司债券于    （三）转股价钱休养情况   凭证《深圳证券交往所股票上市司法》等研讨规矩和《召募评释书》的商定， 本次刊行的可转债自 2022 年 11 月 25 日起可疏通为公司股份。“杭氧转债”的初 始转股价为 28.69 元/股。 因公司进行了 2021 年规定性股票引发筹算第二批预留规定性股票的授予，公司 总股本加多需休养转股价钱，凭证《召募评释书》刊行条目以及中国证监会对于 可疏通公司债券刊行的研讨规矩，杭氧转债的转股价钱由 28.69 元/股休养为 红派息决策。本次职权分派实施后，凭证《召募评释书》刊行条目以及中国证监 会对于可疏通公司债券刊行的研讨规矩，杭氧转债的转股价钱由 28.68 元/股休养 为 27.88 元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 5 月 8 日起奏效。 及中国证监会对于可疏通公司债券刊行的研讨规矩，杭氧转债的转股价钱由 公司回购刊出上述 24 名引发对象已获授但尚未清除限售的规定性股票 348,300 股。凭证《召募评释书》刊行条目以及中国证监会对于可疏通公司债券刊行的有 关规矩，杭氧转债的转股价钱由 27.68 元/股休养为 27.69 元/股，休养后的转股价 格自 2024 年 4 月 9 日运行奏效。 利润分派。本次职权分派实施后，凭证《召募评释书》刊行条目以及中国证监会 对于可疏通公司债券刊行的研讨规矩，杭氧转债的转股价钱由 27.69 元/股休养为 转股价钱向下修正条件。经公司第八届董事会第八次会议审议决定本次不向下修 正“杭氧转债”转股价钱，且在改日三个月内，如再次触发向下修正条件的，亦 不建议向下修正决策。      二、转股价钱向下修正条目   凭证《召募评释书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条目如 下：      （一）修正权限及修正幅度   在可转债存续本事，当公司股票在职意三十个鸠合交当年中至少十五个交往 日收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权建议转股价钱向下修正方 案并提交鼓动大会表决，该决策须经出席会议鼓动所捏表决权的三分之二以上通 过方可实施。鼓动大会表决时，捏有本次刊行可转债的鼓动应当袒护。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交当年公司股票交往均价和前 一个交当年公司股票交往均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个交当年内发生过转股价钱休养的情形，则休养前的交当年按 休养前的转股价钱和收盘价钱计算，休养后的交当年按休养后的转股价钱和收盘 价钱计算。      （二）修正时局   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 表现媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事。 从股权登记日后的第一个交当年（即转股价钱修正日），运行复原转股央求并执 行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，疏通股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱践诺。      三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体评释      本次触发转股价钱修正条件的本事从2024年10月17日起算，限制2024年12月 触发“杭氧转债”转股价钱的向下修正条件。凭证《深圳证券交往所上市公司自 律监管指令第15号可疏通公司债券》等关联规矩，若触发转股价钱修正条件，公 司将按照《召募评释书》的商定实时履行后续审议时局和信息表现义务。公司未 按规矩履行审议时局及信息表现的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“杭氧转债”的其他关联现实，可查阅公司于2022年5月17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表现的《召募评释书》全文。敬请广宽投 资者眷注公司后续公告，细心投资风险。   特此公告。                            杭氧集团股份有限公司董事会